公司高度注沉董事、监事和高级办理人员等“环节少数”的职责履行和风险防控，取“环节少数”群体一直连结慎密沟通。公司积极做好监管政策研究进修，及时传达监管动态和律例消息，确保“环节少数”可以或许敏捷响应并顺应不竭变化的监管；组织相关人员加入中国证监会、上海证券买卖所、证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，持续提拔上述人员的履本能机能力和风险认识。
公司规范运做，防备风险，为实现资产的保值增值，正在确保日常运营勾当资金需求的前提下，利用部门自有流动资金开展平安性高、流动性好的理财营业，不会影响公司的日常运做和从停业务开展，同时能够提高公司资金利用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资报答。
运营范畴：一般项目：农业出产托管办事；谷植；食用菌种植；蔬菜种植；地盘整治办事；塑料成品发卖；农业机械办事；智能农业办理；农做物收割办事；农做物秸秆处置及加工操纵办事；机械设备发卖；农林牧渔机械配件发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；灌溉办事；农做物栽培办事；农做物病虫害防治办事；农业专业及辅帮性勾当；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；肥料发卖；化肥发卖；智能农机配备发卖；农业机械发卖；农业机械租赁；农用薄膜发卖；机械设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；会议及展览办事；景象形象不雅测办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件发卖；电池发卖；终端发卖；智能无人飞翔器发卖；工业机械人发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；拆卸搬运；食用农产物初加工；食用农产物批发；食用农产物零售；谷物发卖；豆及薯类发卖；橡胶成品发卖；电气设备发卖；通信设备发卖；金属成品发卖；润滑油发卖；通信设备发卖；包拆材料及成品发卖；数字视频系统发卖；泊车场办事；包拆办事；采购代办署理办事；地舆遥感消息办事；数据处置办事；办公办事；票务代办署理办事；尺度化办事；卫星遥感数据处置；发卖代办署理；住房租赁；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；成品油批发（不含化学品）；大数据办事；机械电气设备发卖；粮食收购；粮油仓储办事；农副产物发卖；小微型客车租赁运营办事。许可项目：农药批发；农药零售；安全兼业代办署理营业；粮食加工食物出产。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
（1）计提位于榆树市环城乡桂家村的国有扶植用地利用权及项上建建物和建立物等抵债资产减值预备22。5万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030090号）成果，抵债资产中有11项资产存正在减值，该11项资产账面价值198。49万元，评估价值为178。1万元（不含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费2。01万元之后，测算其可收回金额为176。09万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备22。50万元。
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过本利润分派预案，本预案合适公司章程的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划。
（1）计提库存亚麻布贬价预备130万元。鑫亚公司现有库存亚麻布账面余额184。82万元，已计提贬价预备28。96万元，账面价值为155。86万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030063号）成果，其评估价值为26。54万元（不含），存正在贬价。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费0。43万元之后，测算该批库存亚麻布的可变现净值为26。11万元。拟按照测算可变现净值低于账面价值的差额，计提贬价预备130万元。
2023年10月，财务部发布了《企业会计原则注释第17号》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动欠债取非流动欠债的划分”“关于供应商融资放置的披露”和“关于售后租回买卖的会计处置”等内容进行进一步规范及明白。该注释自2024年1月1日起施行。
公司拟采办的理财富物平安性高、流动性好，且单个产物的投资刻日不跨越12个月，但金融市场受宏不雅经济、市场波动等要素影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。理财富物刊行人提醒了产物面对的风险包罗本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法令及政策风险、产物不成立风险、提前终止风险、消息传送风险、其他风险（不成抗力风险）等。
本议案经薪酬取查核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本次会计政策变动是公司按照财务部相关和要求进行的变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。
经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币1，343，974，622。75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案如下！
运营范畴：许可项目农药批发；农药零售一般项目农业出产托管办事；农业机械办事；农业机械租赁；农业机械发卖；智能农业办理；农做物栽培办事；农做物收割办事；农做物秸秆处置及加工操纵办事；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修；畜牧渔业饲料发卖；灌溉办事；农用薄膜发卖；肥料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备租赁；报废农业机械拆解；报废农业机械收受接管；谷植；谷物发卖；豆及薯类发卖；粮食收购；食用农产物批发；粮油仓储办事；农副产物发卖；智能农机配备发卖；蔬菜种植；新颖蔬菜批发；新颖蔬菜零售；食用农产物零售；化肥发卖；成品油批发（不含化学品）；润滑油发卖；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；大数据办事；中草药种植；中草药收购；农做物病虫害防治办事！
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2025年度委托理财的议案》，2025年度委托理财事项尚需提交公司年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
3。利润分派方案经董事会审议通事后，应提交股东大会审议；利润分派方案该当由出席股东大会的股东（或股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会对利润分派方案进行审议时，该当通过多种渠道自动取股东出格是中小股东进行沟通和交换，充实听取中小股东的看法。
4。公司的利润分派政策不得随便变动，若是外部运营或者公司本身运营情况发生较大变化，确有需要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变动的，由公司董事会制定拟点窜的利润分派政策草案。公司董事会通事后，应提交股东大会审议，拟点窜的利润分派政策草案应经出席股东大会的股东（或股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为合理操纵阶段性闲置资金，正在日常运营资金需求及资金平安的前提下，北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）拟利用闲置自有资金采办理财富物，以进一步提高公司资金利用效率和收益，为公司股东谋求更多投资报答。
为完美和健全北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）科学、持续、不变的分红决策和监视机制，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》等相关，公司特制定2025-2027年股东报答规划。
公司是经国度经贸委核准设立的股份无限公司，通过承包体例取得国有耕地的承包运营权。公司实行以同一运营办理为从导，家庭农场承包运营为根本的统分连系的双层运营体系体例。公司是耕地发包从体，公司授权农业分公司具体实施耕地发包工做，家庭农场（农户）通过取农业分公司签定《农业出产承包和谈》承包公司耕地，家庭农场是核算、自傲盈亏的运营从体，按照公司同一办理法子和手艺办法放置出产，费用自理。
2017年3月10日，中南扶植区块链农业成长（深圳）合股企业取公司配合出资成立北大荒区块链数字农业股份无限公司（现改名粮味道数字农业股份无限公司，以下简称：“善粮味道”），自成立以来经停业务开展未能达到预期，现已遏制运营。公司取中南扶植区块链农业成长（深圳）合股企业协商，拟以让渡认缴权的体例退出善粮味道股权。公司董事会授权司理层开展退出善粮味道股权工做。
（一）登记体例：合适出席会议前提的法人股东的代表人持法人股东账户、停业执照复印件和本人身份证打点登记手续；若委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持法人股东账户、停业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书打点登记手续。合适出席会议前提的小我股东持股东账户、本人身份证打点登记手续；委托代办署理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户打点登记手续。
二十一、关于公司担任人2024年度经停业绩查核和2022-2024年任期激励查核及薪酬兑现的议案。
（2）计提位于肇东市忠信国际小区抵债房产减值预备30。40万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030061号）成果，抵债房产（建建面积491。08平方米）存正在减值，其账面原值432。88万元，已计提减值预备225万元，账面价值为207。88万元，评估价值为179。55万元（不含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费2。03万元之后，测算可收回金额为177。52万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备30。4万元。
近年来，公司充实阐扬新的劣势，通过公司网坐、号等平台，让投资者多渠道领会公司最新动态。针对投资者关怀的问题，通过答复所“E互动”平台提问、召开业绩申明会、投资者碰头会和投资者热线等形式，进行详尽的解答和记实，加强取中小投资者和基金公司、券商等机构投资者的交换和沟通，促进相互的领会和信赖，成立了愈加不变、健康的投资者关系，为公司的可持续成长奠基了的根本。
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于计提应收控股子公司麦芽公司和鑫都公司欠款坏账预备的议案》。
截至2024年12月31日，公司总股本1，777，679，909股，以此计较合计拟派发觉金盈利977，723，949。95元（含税）。本年度公司现金分红比例为89。93%。
2025年，公司将持续强化“环节少数”义务，加强董事、监事和高级办理人员取公司中小股东和员工的风险共担及好处共享认识，强化“环节少数”人员的合规认识，落实义务，以切实鞭策公司的高质量成长。
2。公司制定了《货泉资金办理法子》《货泉资金办理实施细则》《投资理财办理法子》等轨制，明白了银行账户办理法子、委托理财营业的审批权限、操做流程、营业监视取风险节制等内容。“规范办理、量入为出、防控风险、 保值增值”准绳，规范营业办理，强化风险节制。
本次“提质增效沉报答”步履方案是基于目前公司运营环境和外部做出的规划，不形成公司许诺，方案的实施可能受行业成长、运营、市场政策等要素的影响，具有必然的不确定性，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
截至2024岁暮，鑫都公司预付账款挂账鑫都房地产开辟无限公司余额507。18万元，此款子是鑫都公司取其合做开辟“绿荫芳邻”项目发生的往来款子。近几年鑫都公司向该公司函证往来账项时，对方不予回函或回函列示“账面无此金额”。经查询国度企业信用消息公示系统显示，该公司已于2024年12月26日正在市场监视办理局完成登记登记。据此拟将此款转入其他应收款核算并全额计提坏账预备。
●会计政策变动影响：本次会计政策变动愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。不会对公司前期及当期的财政情况、运营和现金流量发生影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。
出格风险提醒：金融市场受宏不雅经济、市场波动等要素影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。
公司取上述联系关系人发生的日常买卖属于农业出产运营所必需的买卖，是公司合理设置装备摆设和操纵优良资本，提超出跨越产效率，降低运营成本的办法手段。联系关系买卖订价遵照公允性准绳，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖，不会对公司的性形成影响。
公司时辰服膺习总“中国粮食，中国饭碗”的殷切嘱托，时辰服膺粮食安满是“国之大者”，建牢粮食平安“压舱石”。一直以高质量成长为从题，以立异为底子动力，聚焦从责从业，环绕粮食出产、耕地发包运营等焦点营业，持续提拔运营效益，高质高效推进现代化大农业扶植。
1。公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%。
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政报表和内部节制审计机构，聘期1年。本期审计费用合计280万元。
中审众环及项目合股人宋卫东、签字注册会计师吴艳芬、项目质量节制复核人孙奇不存正在可能影响性的景象。
截至2024岁暮，欠公司运营周转资金余额10，680。84万元，公司累计已对其应收款计提坏账预备7，019。31万元，应收款净额为3，661。53万元。按照公司2016年12月取鑫都公司签定的《施行息争和谈》及2017年11月两边签定的《和谈书》商定，鑫都公司以海拉尔天顺新城三期正在建房产和丽水雅居房产抵顶公司的全数债权。丽水雅居残剩正在售可用于公司债权的抵债房产，包罗4套商品房门市和276个车位。
截至2024岁暮，公司取得的海拉尔天顺新城三期抵债房产账面原值41，819。66万元，已计提减值预备20，588万元，账面价值21，231。66万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030058号）成果，其评估价值（不含）为17，824。78万元，存正在减值。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的城建税和教育费附加、印花税等相关税费201。42万元之后，测算该抵债房产的可收回金额为17，623。36万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备3，610万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
●公司未触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
本公司董事长马忠峙先生、董事高开国先生为本议案事项的联系关系董事，对本议案回避表决，非联系关系董事全票（5票）同意通过此议案。
（二）本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可实施，存正在不确定性，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
2025年，公司将立脚国度粮食平安计谋，环绕从停业务，鞭策粮食大面积单产提拔。按照“稳面积、提单产、提质量”总要求，连系域内总结的高产模式，打算正在16个农业分公司分类打制“三大做物”高产示范点144个，打制万亩片100个，整建制推广面积100万亩，力争实现大面积平衡减产。完美统分连系的双层运营体系体例，通过依法合规优化地盘承包机制，科学设定地盘资本设置装备摆设体例，勤奋提高地盘操纵效率。同时，加大农业根本设备扶植投入，提拔水土资本操纵率和机械利用效率，加强防灾抗灾能力。
5。公司将严酷按照相关法令、律例、规范性文件的相关进行决策、审批和施行，加强防备和降低投资风险，推进相关营业无效开展和规范运转。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。
（1）计提位于二九一农场龙脉小区抵债房产减值预备1，439万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030099号）成果，二九一农场龙脉小区的700套抵债房产中有697项抵债房产存正在减值，该697项抵债房产账面原值11，371。95万元，已计提减值预备5，496。42万元，账面价值为5，875。53万元，评估价值为4，891。33万元（含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费454。58万元之后，测算可收回金额为4，436。75万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备1，439万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，次要行业涉及制制业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水出产和供应业，农、林、牧、渔业，消息传输、软件和消息手艺办事业，采矿业，文化、体育和文娱业等，审计收费26，115。39万元。
四、本规划未尽事宜，依关法令律例、规范性文件及《公司章程》施行。本规划由公司董事会担任注释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）按照中华人平易近国财务部（简称：“财务部”）相关文件要求，连系公司现实环境，变动了相关会计政策。
本次委托理财估计额度无效刻日自公司2024年年度股东大会核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本次估计2025年过活常联系关系买卖事项，经董事特地会议审议通过，全体董事同意提交董事会审议。公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，公司董事长马忠峙先生、董事王守江先生、董事高开国先生为联系关系董事，对此事项回避表决，非联系关系董事（董事）全票（4票）同意通过此事项。此事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东北大荒农垦集团无限公司做为联系关系股东将正在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
2。董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价钱取公司股本规模不婚配等实正在合理要素且已正在公开披露文件中对相关要素的合进行需要阐发或申明，且发放股票股利有益于公司全体股东全体好处。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司所属农业行业，是我国目前规模大、现代化程度高的种植业上市公司和主要的商品粮出产，正在天然资本、根本设备、农机配备、农业科技办事、组织办理等方面具有显著劣势，处于同业业领先程度。我国是世界粮食出产和消费大国，农业是国平易近经济的根本财产。近些年，国度每年都出台一系列支农、惠农政策来加速推进农业成长，国度粮食比年减产，农业实现了分析出产能力质的飞跃。
1。公司营业部分配备特地人员担任理财富物的具体采办事宜，理财营业进展环境和资金平安情况，呈现非常环境及时向司理机构演讲，以便当即采纳响应办法，节制理财投资风险。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
这种运营模式既有益于调动家庭农场的出产积极性，分离出产运营风险，又有益于阐扬机械化、规模化、科技化等劣势。
公司次要处置耕地发包运营；谷物、豆类、油料等做物的种植及发卖；农业手艺开辟、手艺征询、手艺办事及手艺让渡；消息处置和储存支撑办事；仓储办事；房地产开辟运营；食物出产运营；粮食收购；肥料制制及发卖（仅限分支机构运营）；牲畜豢养等。
北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年3月17日以专人送达、传实和电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年3月27日正在市南岗区汉水263号本公司召开，本次会议采纳现场表决的体例。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议人数合适《公司法》及《公司章程》的。会议由马忠峙先生掌管，公司监事会监事及高级办理人员列席了会议，取会董事审议通过了以下议案。
（二）公司按照《公司法》等相关法令律例及《公司章程》的，正在脚额提取公积金后，公司盈利且现金可以或许满脚公司持续运营和持久成长的前提下，2025-2027年正在具备下列所述现金分红前提的前提下，公司年度内分派的现金盈利总额取年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。
北大荒农业股份无限公司第六届监事会第二十五次会议于2025年3月27日正在市南岗区汉水263号公司三楼会议室召开，本次会议采纳现场表决的体例，应到监事3人，实到监事3人。本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议的召开及议案事项无效。会议由监事会姑且召集人顾宁先生掌管。取会监事审议通过了以下议案。
公司着眼于久远、可持续的成长，分析考虑公司现实环境、成长计谋规划以及行业成长趋向，成立对投资者科学、持续、不变的报答规划取机制，从而对利润分派做出轨制性放置，以利润分派政策的持续性和不变性。
北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）按照《上海证券买卖所股票上市法则》第六章的相关，现对2025年日常联系关系买卖总金额进行估计。
演讲期内，实现停业收入53。39亿元，同比添加2。94亿元，增加5。83%；实现利润总额11。03亿元，同比削减0。08亿元，下降0。7%；实现净利润10。86亿元，同比添加0。02亿元，增加0。2%；实现归属于上市公司股东净利润10。87亿元，同比添加0。23亿元，增加2。21%。演讲期末，资产总额89。75亿元，较上岁暮添加2。76亿元，增加3。17%；欠债总额13。82亿元，较上岁暮削减0。17亿元，下降1。25%；归属上市公司股东权益77。97亿元，较上岁暮添加2。94亿元，增加3。92%；资产欠债率15。39%，较上岁暮削减0。69个百分点。
截至2024岁暮，北有公司账面存货中无机大豆和无机水稻账面成本合计为142。72万元。经测算，库存无机大豆和水稻的可变现净值为66。08万元。拟按照测算可变现净值低于账面价值的差额，计提存货贬价预备76。64万元。
项目合股人：宋卫东，1997年成为中国注册会计师，2013年起起头处置上市公司审计，2020年起起头正在中审众环执业，2021年起为北大荒农业股份无限公司供给审计办事。比来3年签订6家上市公司审计演讲。
按照《公司法》及本公司《章程》的相关，建议于2025年4月22日下战书14：30正在省市南岗区汉水263号本公司四楼会议室召开2024年年度股东大会，按照本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的表决体例进行。
2023年公司通过公开投标体例遴选2023-2025年度审计机构，参考2022年价钱并按照公开招投标成果订价。中审众环为公司供给2025年度财政报表审计和内部节制审计，2025年度财政报表和内部节制审计费用按照公司公开招投标成果订价为280万元，此中：财政报表审计费用190万元；内部节制审计费用90万元。取2023年、2024年持平。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
项目质量节制复核合股人孙奇和项目合股人宋卫东比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。签字注册会计师吴艳芬未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。
上述议案已获公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体事项拜见登载正在2025年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和所网坐的通知布告。
拟出席会议的股东可正在登记时间内亲身或委托代办署理人正在会议登记地址进行登记，也能够于2025年4月18日以前将上述材料传实或邮寄至登记地址。出席会议时凭上述材料签到。
●日常联系关系买卖对公司的影响：联系关系买卖订价遵照公允性准绳，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖，不会对公司的性形成影响。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
截至2024岁暮，公司对其持久股权投资账面价值14，957。09万元，此中：投资成本50，437。34万元，损益调整-20，893。25万元，已计提减值预备14，587万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2024〕第032546号）成果，公司总部对其股权投资存正在减值。按照股权评估价值14，410。06万元及目前实缴出资比例94。02%，测算该股权投资的可收回金额为13，548。34万元。对其持久股权投资计提减值预备1，410万元。
上述北大荒农资无限公司、阳光农业彼此安全公司等企业为公司控股股东北大荒农垦集团无限公司间接或间接节制的企业，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的相关，取公司形成联系关系关系。
2024年，宝泉岭等4家农业分公司拟计提存货贬价预备185。58万元，此中：宝泉岭分公司计提29。25万元；八五三分公司计提37。76万元；七星分公司计提98。97万元；八五六分公司计提19。6万元。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
项目质量节制复核合股人：按照中审众环质量节制政策和法式，项目质量节制担任报酬孙奇，1996年成为中国注册会计师，1996年起起头处置上市公司审计，2019年起起头正在中审众环执业，持续多年处置证券办事营业，具备响应专业上胜任能力。
运营范畴：农业安全；财富丧失安全；义务安全；义务安全；信用安全和安全；短期健康安全和不测安全；其他涉及农村、农人的财富安全营业；上述营业的再安全营业；国度法令、律例答应的安全资金使用营业。
●本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。
截至2024岁暮，八五六分公司无机水稻现有库存账面成本为52。32万元，经测算，该批无机水稻可变现净值为32。72万元。拟按照估计可变现净值低于种植成本的差额，计提存货贬价预备19。6万元。
拟续聘会计事务所事项经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审计委员会认为，按照《公司章程》和公开招投标成果，公司拟礼聘中审众环为公司2025年度财政报表和内部节制审计机构聘期为一年，年度财政报表和内部节制审计费用按照公司公开招投标成果订价。公司礼聘的中审众环，正在为公司供给年度财政报表和内部节制审计办事工做中，恪尽职守、勤奋尽职，遵照、客不雅、的执业原则，切实履行了两边所的义务和权利，从专业角度了公司及股东的权益。
（六）公司应以每三年为一个周期，制定周期内股东报答规划。按照股东（出格是中小投资者）、董事和监事的看法，对公司正正在实施的利润分派政策做出恰当且需要的点窜，以确定该时段的股东报答打算。
公司委托理财单日最高余额上限为人平易近币90亿元（含本数），正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，但任一时点买卖金额不得超出上述投资额度。
（1）计提平房工场固定资产减值预备378。2万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第 030059号）成果，麦芽公司平房工场共有90项固定资产存正在减值，该90项资产账面原值19，134。87万元，累计折旧8，288。41万元，已计提减值预备3，068。71万元，账面价值为7，777。75万元，评估价值为7，458。02万元（不含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费58。47万元之后，测算该固定资产的可收回金额为7，399。55万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备378。2万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本议案涉及联系关系买卖，本公司董事长马忠峙先生、董事王守江先生、董事高开国先生为本议案事项的联系关系董事，对本议案回避表决，非联系关系董事（董事）全票（4票）同意通过此议案。
投资金额：委托理财单日最高余额上限为人平易近币90亿元（含本数），正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，任一时点买卖金额不得超出上述投资额度。
公司的联系关系方均依法持续运营，其经济效益和财政情况一般，前期合同施行环境优良，取本公司买卖均能一般结算，且上述联系关系买卖各方资信环境优良，具有较强履约能力。公司迁就2025年度估计发生的日常联系关系买卖取相关联系关系方签订合同或和谈并严酷按照商定施行，履约具有法令保障。
截至2024岁暮，麦芽公司欠公司运营周转资金88，620。76万元，公司延续采用“对其应收款余额扣减麦芽公司岁暮资产总额的差额”方式测算，应计提坏账预备53，915。12万元，累计已计提坏账预备余额46，641。19万元，差额7，273。93万元。颠末减值测试，本次拟对其应收款计提坏账预备7，275万元。
二是双层办理、义务明白。公司的同一办理贯穿于农业出产的全数过程，其目标是为家庭农场供给最佳的出产运营取前提，为家庭农场供给产前、产中、产后办事。公司担任农业根本设备的扶植和投入。为家庭农场供给手艺培训及市场消息支撑。采纳面授、电视、印发手艺材料等形式，对家庭农场进行农做物分析高产栽培手艺培训等。公司农技部分巡回进行田间手艺指点和手艺征询，指点家庭农场进行播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕办理。同一组织防洪除涝、防灾减灾。协调收成机械帮帮家庭农场收成农产物，为家庭农场供给农产物晾晒、清选和储藏设备。为家庭农场供给农产物市场需求及价钱消息。家庭农场担任其出产运营投入及出产过程办理和农产物发卖，是家庭农场好处实现的根本，家庭农场采纳的是“两自理、四到户”的出产运营体例，即出产费、糊口费两自理，地块、机械、核算、盈亏四到户。其收入来历于出产的产物对外自行发卖的收入。
●北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）按履行相关法式后拟聘用中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称：“中审众环”）为公司2025年度财政审计机构和内部节制审计机构。
为了客不雅、实正在、公允地反映北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）2024岁暮母公司的财政情况、资产价值以及2024年度母公司的运营，按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关，连系控股子公司北大荒龙垦麦芽无限公司（以下简称：“麦芽公司”）和北大荒鑫都房地产开辟无限公司（以下简称：“鑫都公司”）的运营现状和资产情况等要素，本着隆重性准绳，公司拟对应收上述2家子公司欠款计提坏账预备8，058万元，计入公司母公司财政报表当期损益，不影响公司归并财政报表当期损益，此中：计提应收麦芽公司欠款坏账预备7，275万元；计提应收鑫都公司欠款坏账预备783万元。
2025年，公司将继续慎密关心法令律例和监管政策变化，持续完美公司内部办理轨制和布局，提拔规范运做程度和风险防备能力。同时，继续落实董事轨制的要求，鞭策董事履职取企业内部决策流程无效融合，充实阐扬董事的专业性和性，正在中小投资者权益、本钱市场健康不变成长等方面阐扬主要感化。
（一）公司采纳现金、股票体例或者现金取股票相连系体例分派股利，并优先采用现金分红的利润分派体例。
按照《企业会计原则22号逐个金融东西确认和计量》，公司委托理财本金计入资产欠债表中的“买卖性金融资产”科目，利钱收益计入利润表中的“投资收益”科目。会计核算将严酷恪守会计政策及核算准绳，实正在客不雅的反映理财营业本金及收益环境。
（2）从业人员正在中审众环执业近3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，43名从业执业人员遭到行政惩罚6人次、自律监管办法2人次、规律处分4人次、监管办法40人次。
八五三分公司于2023年开展湖羊养殖营业，截至2024年岁暮，育肥羊存栏量账面成本为78。22万元，估计将来还要发生的豢养成本为0。64万元。经测算，估计现存栏育肥羊的可变现净值总额为41。1万元。拟按照估计可变现净值低于账面成本的差额，计提存货贬价预备37。76万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
运营范畴：一般项目农业出产托管办事；农业专业及辅帮性勾当；智能农业办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；农业机械办事；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；农业机械发卖；农业机械租赁；农林牧渔机械配件发卖；润滑油发卖；油料种植；花草种植；豆类种植；谷植；谷物发卖；薯类种植；豆及薯类发卖；粮油仓储办事；化肥发卖；肥料发卖；农用薄膜发卖；粮食收购；食用农产物零售；农副产物发卖；地盘整治办事；农做物病虫害防治办事；灌溉办事；智能农机配备发卖；仪器仪表发卖；机械设备发卖；、测绘、景象形象及海洋公用仪器发卖；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修；木材发卖。许可项目农药批发；农药零售；木材采运。
李金宝先生已获得《董事会秘书任职培训证明》，具有优良的职业和小我质量，其教育布景、工做履历和专业经验、职业素养等环境均可以或许胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》的相关，不存正在不适合担任董事会秘书的景象。
按照《北大荒农业股份无限公司担任人经停业绩查核取薪酬办理法子》中确定的任期激励收入兑现取任期两项查核评价目标挂钩，为两项查核目标提取比例之和，董事长、总司理任期激励收入=（根基年薪+绩效年薪）×提取比例，即：2022-2024年董事长、总司理任期激励收入=（根基年薪+绩效年薪）×0。3。监事会任期激励收入按董事长、总司理任期激励收入的90%确定；其他副职担任人任期激励收入按董事长、总司理任期激励收入的80%确定。任期激励收入实行延期领取，正在任期查核竣事后分3年平均领取。
近三年中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）已审结的取执业行为相关的平易近事诉讼中尚未呈现需承担平易近事义务的环境。
正在满脚上述现金分红前提环境下，公司将积极采纳现金体例分派股利，公司董事会能够按照公司盈利环境及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。具体分派方案由公司董事会按照公司现实运营及财政情况依权柄制定并由公司股东大会核准。除非经董事会论证同意，且经监事会决议通过，两次分红间隔时间准绳上不少于六个月。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
运营范畴：根本电信营业；第一类增值电信营业；扶植工程施工；扶植工程设想；第二类增值电信营业。一般项目：互联网数据办事；物联网使用办事；云计较配备手艺办事；5G通信手艺办事；工业互联网数据办事；大数据办事；软件开辟；消息系统集成办事；物联网手艺办事；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事；地舆遥感消息办事；数据处置办事；住房租赁；物联网设备发卖；物联网手艺研发；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机及办公设备维修；互联网设备发卖；电子产物发卖；光电子器件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；食用农产物零售；农副产物发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；电线、电缆运营；通信设备发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；软件外包揽事；接管金融机构委托处置消息手艺和流程外包揽事（不含金融消息办事）；平安系统办事；数字视频系统发卖；平安手艺防备系统设想施工办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；企业办理征询；告白设想、代办署理；告白制做；广布。
公司制定利润分派政接应注沉对投资者的合理投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性，并符律、律例的相关。公司的利润分派该当注沉对投资者的合理投资报答并兼顾公司的可持续成长。
2025年，公司将继续以现代化大农业为从攻标的目的，进一步加大科技立异力度，积极取院企、高校等科研机构开展合做交换，提拔科技立异能力，做好合用性手艺推广及使用，提拔新手艺、新使用到位率，加强农业焦点合作力。同时，加强科研人才步队扶植，强化人才的引朝上进步培训，加强理论取实践的无机连系，为公司的高质量成长供给底子保障。
3。公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国度核准具有处置证券、期货相关营业资历及金融营业审计资历的大型会计师事务所之一。按照财务部、证监会发布的处置证券办事营业会计师事务所存案名单，本所具备股份无限公司刊行股份、债券审计机构的资历。2013年11月，按照国度财务部等相关要求转制为特殊通俗合股制。
（1）中审众环近3年未遭到刑事惩罚，因执业行为遭到行政惩罚1次、自律监管办法1次，规律处分1次，监视办理办法12次。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
2024年，鑫亚公司拟计提资产减值预备162万元，此中：计提存货贬价预备133。2万元；计提抵债房产减值预备28。8万元。
3。计提位于省青冈县中和镇抵债资产减值预备0。5万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030096号）成果，抵债资产中有1项资产存正在减值，该项资产账面价值为0。68万元，评估价值为0。2万元（不含）。按照评估价值扣减估计措置费用0。02万元之后，测算其可收回金额为0。18万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，拟计提减值预备0。5万元。
为深切贯彻党的二十大，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的看法》要求，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，北大荒农业股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身成长计谋和运营环境，特制定2025年度“提质增效沉报答”步履方案。
本次公司对应收控股的麦芽公司和鑫都公司的欠款计提坏账预备8，058万元，仅削减公司2024年度母公司财政报表净利润8，058万元，对公司归并财政报表当期净利润没有影响。
公司将按关严酷节制风险，委托理财资金次要用于采办银行及非银行金融机构公开辟行的平安性高、流动性强、风险较低、投资报答相对较好的理财富物。产物范畴包罗但不限于银行机构布局性存款、证券公司收益类凭证、国债逆回购产物等。
本公司董事朱启臻先生、董事王吉恒先生、董事郭丹密斯、董事刘雪娇密斯为本议案事项的联系关系董事，对本议案回避表决，非联系关系董事全票（3票）同意通过此议案。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
运营范畴：一般项目谷植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；花草种植；园艺产物种植；生果种植；坚果种植；中草药种植；谷物发卖；农副产物发卖；新颖蔬菜批发；新颖生果批发；新颖生果零售；新颖蔬菜零售；礼物花草发卖；园艺产物发卖；地产中草药（不含中药饮片）购销；未经加工的坚果、干果发卖；饲料添加剂发卖；树木种植运营；人工制林；丛林运营和管护；丛林改培；水生植植；农业专业及辅帮性勾当；林业专业及辅帮性勾当；畜牧专业及辅帮性勾当；渔业专业及辅帮性勾当；食用农产物初加工；拆卸搬运；粮油仓储办事；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；肥料发卖；休闲参不雅勾当；防洪除涝设备办理；对外承包工程；建建材料发卖；农业机械发卖；农业机械制制；农业机械办事；畜牧机械发卖；住房租赁；非栖身房地产租赁。许可项目药品出产；河流采砂；木材采运；林木种子出产运营；兽药运营；农药批发；农药零售；牲畜豢养；家禽豢养；水产养殖；饲料出产；食物出产；住宿办事；餐饮办事；房地产开辟运营；电视节目传送；公办理取养护；道搭客运输坐运营。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记、严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
本次会计政策变动后，公司将按照财务部发布的《企业会计原则注释第17号》《企业会计原则注释第18号》的相关施行。除上述会计政策变动外，其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。
投资品种：银行及非银行金融机构公开辟行的平安性高、流动性强、风险较低、投资报答相对较好的理财富物。
本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。
3。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合做，选择平安性高、流动性强、低风险的稳健型投资理财富物做为投资理财买卖标的。委托理财受托方取公司之间不存正在产权、资产、债务债权等方面的关系，不形成联系关系买卖。
截至2024岁暮，七星分公司现有库存水稻账面总成本为312。96万元，经测算，估计其可变现净值为239。71万元，拟按照估计可变现净值低于账面成本的差额，计提存货贬价预备73。25万元；现有库存玉米账面总成本为753。12万元，经测算，估计其可变现净值为727。4万元，拟按照估计可变现净值低于账面成本的差额，计提存货贬价预备25。72万元，以上水稻和玉米两项存货共计提贬价预备98。97万元。
2025年，公司将继续强化投资者办理工做，通顺投资者沟通渠道，严酷落实消息披露监管要求，持续完美消息披露相关轨制，持续提高消息披露质量。同时，公司构成常态化工做机制，正在年度、季度演讲披露后及时召开业绩申明会，积极参取省上市公司协会、证监局等组织的集体演、投资者交换等勾当，充实投资者权益，提拔投资者对行业和公司投资价值的认同感。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
1。利润分派方案由公司董事会拟定，公司董事会应连系公司章程的、公司的财政运营情况，提出可行的利润分派方案，并经出席董事会的董事过对折通过。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
为向股东供给充实合理的投资报答，并连系公司当前不变的经停业绩以及对将来优良的盈利预期，拟向全体股东每股派发觉金盈利0。55元（含税），不送红股，不实施本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结转当前年度。截至2024年12月31日，公司总股本1，777，679，909股，以此计较合计拟派发觉金盈利人平易近币977，723，949。95元（含税）。本年度公司现金分红比例为89。93%。
中审众环每年均按营业收入规模采办职业义务安全，并弥补计提职业风险金，采办的职业安全累计补偿限额8亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败导致的平易近事补偿义务。
运营范畴：一般项目农业出产托管办事；农业机械办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；化肥发卖；肥料发卖；公用化学产物制制（不含化学品）；农林牧渔机械配件发卖；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修；大数据办事；润滑油发卖；粮食收购；拆卸搬运；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；农业机械发卖；机械设备租赁；非栖身房地产租赁；住房租赁；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；农做物栽培办事；消息系统集成办事；电子元器件零售；农业专业及辅帮性勾当；农做物收割办事；报废农业机械收受接管；报废农业机械拆解；农业机械租赁；农做物病虫害防治办事；灌溉办事；农用薄膜发卖；谷植；谷物发卖；豆及薯类发卖；食用农产物批发；农副产物发卖；智能农机配备发卖；消息手艺征询办事；智能农业办理；蔬菜种植；新颖蔬菜批发；新颖蔬菜零售；食用农产物零售；中草药种植；中草药收购。许可项目农药批发；农药零售。
本次会计政策变动系公司按照财务部修订并印发的企业会计原则的要求进行的合理变动。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，本次会计政策变动无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（6）2024岁暮合股人数量216人、注册会计师数量1，304人、签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数723人。
运营范畴：通用航空短途运输、通用航空包机飞翔；载人类！航空医疗救护、航空护林、空中旅逛、跳伞飞翔办事、小我文娱飞翔；其他类：城市消防、人工影响气候、航空摄影、空中放哨、航空喷洒（撒）、空中摄影、空中告白、科学尝试、景象形象探测、表演飞翔、通用航空货运、商用驾驶员执照培训、私用驾驶员执照培训、活动驾驶员执照培训。
（2）计提海拉尔房产减值预备57。6万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030061号）成果，海拉尔房产（建建面积255平方米）存正在减值，其账面原值442万元，累计折旧84。3万元，已计提减值预备130万元，账面价值为227。7万元，评估价值为172。1万元（不含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费1。95万元之后，测算该固定资产的可收回金额为170。15万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备57。6万元。
按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日对秦皇岛麦芽公司出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030060 号）成果，秦皇岛麦芽公司共有27项固定资产存正在减值，该27项资产账面原值8，759。19万元，累计折旧2，853。96万元，已计提减值预备1，482。14万元，账面价值为4，423。09万元，评估价值为4，408。34万元（不含）。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费29。05万元之后，测算该固定资产的可收回金额为4，379。29万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备43。8万元。
按照《北大荒农业股份无限公司担任人经停业绩查核取薪酬办理法子》中，以根基年薪做为绩效年薪基数，公司董事长、总司理绩效年薪=根基年薪×年度查核评价系数×绩效年薪调理系数，即：2024年度董事长、总司理绩效年薪=根基年薪×1。91×1。50。监事会绩效年薪按董事长、总司理绩效年薪的90%确定；其他副职担任人绩效年薪按董事长、总司理绩效年薪的80%确定。绩效年薪扣除预发的部门当前一次性领取。
本次会计政策变动不会对公司前期及当期的财政情况、运营和现金流量发生影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。
为了客不雅、实正在、公允地反映北大荒农业股份无限公司（以下简称！“公司”）2024年岁暮的财政情况、资产价值以及2024年度的运营，按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关，公司总部及所属分、子公司（全资和控股子公司）对应收款子、存货及呈现减值迹象的固定资产和抵债资产等资产进行了全面清查、阐发和减值测试，本着隆重性准绳，拟计提资产减值预备7，900。4万元，包罗公司总部计提5，020万元；宝泉岭等4家农业分公司计提185。58万元；北大荒龙垦麦芽无限公司（以下简称：“麦芽公司”）计提1，949万元；鑫亚经贸无限义务公司（以下简称：“鑫亚公司”）计提162万元；北大荒鑫都房地产开辟无限公司（以下简称：“鑫都公司”）计提507。18万元；北有农业科技无限公司（以下简称：“北有公司”）计提76。64万元。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
李金宝，男，汉族，1981年5月生，2004年加入工做，东北农业大学金融学专业学士学位，金融经济师。历任北大荒农业股份无限公司庆丰分公司办公室从管，北大荒农业股份无限公司办公室从办、从管、副从任，职工监事，风险节制部总司理等职。现任北大荒农业股份无限公司董事会秘书。
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于计提资产减值预备的议案》。
监事会认为：北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）2024年年度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项；年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项，所包含的消息从各个方面线年年度运营办理和财政情况等事项；未发觉参取年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。
上述计提资产减值预备事项，将削减公司2024年度归并财政报表利润总额7，900。4万元，削减公司2024年度归并报表归属于上市公司股东的净利润6，887。52万元。
6。公司无严沉投资打算或严沉现金收入等事项发生（募集资金项目除外）。严沉投资打算或严沉现金收入事项是指：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的5%，且跨越25000万元人平易近币。
立异是企业成长的焦点动力。《地方 国务院关于进一步深化农村 结实推进村落全面复兴的看法》对于“因地制宜成长农业新质出产力”的摆设，不只为破解耕地资本束缚、保障粮食平安供给了底子径，更通过“手艺改革+要素沉组”的双轮驱动，鞭策全行业向绿色化、智能化、融合化加快转型。公司一直将立异做为引领成长的第一动力，不竭摸索适合公司成长的新思、新方式、新模式，研究推进科技立异取财产立异深度融合，加速构成农业新质出产力，培育强大公司高质量成长新动能。
（一）本次利润分派预案连系了公司成长现实，有益于连结公司利润分派政策的持续性和不变性，同时兼顾了公司的现实环境及将来可持续成长的资金需求，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。
公司委托中同华资产评估无限公司对丽水雅居项目上述残剩可抵债房产进行了评估。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030077号）成果，按照评估价值3，087。48万元（不含）扣减发卖过程中估计发生的城建税、教育费附加、印花税和地盘等相关税费208。24万元之后，测算可收回金额为2，879。24万元，本次拟按照不克不及收回的差额计提坏账预备783万元。
签字注册会计师：吴艳芬，2015年成为中国注册会计师，2019年起起头处置上市公司审计，2021年起起头正在中审众环执业，2021年起为北大荒农业股份无限公司供给审计办事。比来3年签订2家上市公司审计演讲。
自上市之初，公司就高度注沉投资者报答，正在兼顾经停业绩、资金利用打算和可持续成长的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，取投资者分享运营，为投资者带来持久不变的投资报答。2021年度至2023年度，公司分红金额别离为7。11亿元、7。47亿元、7。82亿元（以上均为含税金额），分红比例别离为82。93%、76。55%、73。53%。2002年上市以来，公司通过IPO、刊行可转债合计募集31。1亿元，累计现金分红101。79亿元，对股东的累计报答曾经超出募集资金的227%，超卓履行了报答股东的，并荣登2021年度“A股上市公司现金分红榜单线年，公司将按照本身所处成长阶段，着眼于久远和可持续成长，继续为投资者供给持续、不变的现金分红，勤奋提高投资者报答程度，加强投资者获得感。
宝泉岭分公司于2024年开展无机种植营业，无机农产物存货账面总成本为64。55万元。经测算，无机农产物存货的可变现净值为35。3万元，拟按照其可变现净值低于账面成本的差额，计提存货贬价预备29。25万元。
6。中介机构及公司法令、内审等部分担任对理财营业进行审核、审计和监视，对理财富物的品种、时限、额度及审批法式的合规性进行查抄取核实。
2024年12月，财务部发布了《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24 号），“对于不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入从停业务成本和其他营业成本等科目”。该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。
本议案经董事特地会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。
完美国有企业布局、成立健全现代企业管理轨制是全面推进依企、推进国度管理系统和管理能力现代化的内正在要求。公司一直高度注沉企业内部机制、布局扶植办理，严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司管理原则》等各项法令律例及《公司章程》的要求，不竭完美布局，成立并完美现代企业管理轨制，构成了权责明白、运做规范的运营决策机制。
以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，拟向全体股东每10股派发觉金股利5。5元（含税），不送红股，不实施本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结转当前年度。
已履行及拟履行的审议法式：经公司第七届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于2025年度委托理财的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。
（2）计提库存酒贬价预备3。2万元。鑫亚公司现有库存酒账面余额38。84万元，已计提存货贬价预备32。02万元，账面价值6。82万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年11月30日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030062号）成果，其评估价值为3。71万元（不含），存正在贬价。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费0。06万元之后，测算库存酒的可变现净值为3。65万元。拟按照测算可变现净值低于账面价值的差额，计提贬价预备3。2万元。
2。计提位于市诗苑新城小区抵债房产减值预备5。80万元。该抵债房产账面原值326。30万元，已计提减值预备250万元，账面价值76。30万元。按照中同华资产评估无限公司以2024年10月31日为基准日出具的资产评估演讲（中同华评报字〔2025〕第030100号）成果，其评估价值为71。35万元（不含），存正在减值。按照评估价值扣减措置过程中估计发生的相关税费0。81万元之后，测算其可收回金额为70。54万元。拟按照测算可收回金额低于账面价值的差额，计提减值预备5。80万元。
2024年，公司总部拟计提资产减值预备5，020万元，此中：计提海拉尔天顺新城三期抵债房产减值预备3，610万元；计提对参股子公司北大荒浩良河化肥无限公司（以下简称：“浩化公司”）持久股权投资减值预备1，410万元。
2。公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%。
公司取上述联系关系人发生的买卖次要包罗采购化肥、农药等农用物资，发卖农产物，接管安全和航化办事等取农业日常出产运营相关的买卖。买卖订价政策严酷施行公司《联系关系买卖办理法子》，遵照公允公允的订价准绳，不会损害买卖两边的好处。
北大荒农业股份无限公司（以下简称：“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟聘用李金宝先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘用李金宝先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
4。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议核准。每笔理财营业均需正在公司董事会、股东大会核准并授权的额度内进行。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
运营范畴：批发兼零售！化肥、农药（利用农药除外）、饲料、粮食、农业机械设备、农副产物；农产物加工（加工项目限分支机构运营）；通俗货色道运输，通俗货色拆卸搬运办事，通俗货色仓储办事，设想、制做、代办署理、发布国内告白营业，商业征询办事。（以上项目均不含化学品及易毒品）。